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承诺年利20%欠款10亿 江苏经纬房产老总被秦淮检方批捕(2)

来源: 网络整理 发布时间:2018-01-08 10:39

2015年1月,薛女士向六合警方报案,举报安某涉嫌骗取银行贷款。2015年7月23日,南京六合公安分局发出立案告知单,决定对安某涉嫌骗取贷款一案立案侦查。

现代快报记者了解到,由于经纬公司借款牵涉债权人众多,向警方报案后,债权人们被分流到南京鼓楼、秦淮等各个公安分局进行调查。

安某涉嫌多种违法 

近日,多个债权人向现代快报记者提供了一份法律意见书,这份意见书是由债权人们委托江苏法德永衡律师事务所、组织刑法学专家进行分析和论证后做出的。参与专家论证的有南京大学法学院知名刑法学教授孙国祥、南师大法学院刑法学教授李建明、南京审计学院刑法学教授魏昌东。

江苏法德永衡律师事务所称,经纬公司安某以薛女士名下房产作为抵押,先后向3家银行获得贷款6000多万元。在获得贷款的过程中,安某等人还采用了虚构贸易背景、制作虚假财务报表、隐瞒企业亏损等手段。另外,安某还以他实际控制的数家公司为贷款平台,向南京市各大银行贷款,贷款数额高达7亿元,为其提供担保的人数达几十人。

在这份法律意见书中,专家们经论证后认为,虽然银行并没有报案,但这不影响安某等人的行为构成贷款诈骗罪。另外,安某在明知自己公司已丧失归还贷款能力的情况下,用支付相关费用的手段骗取抵押物,直接导致抵押物所有权人丧失抵押物的损失,安某的行为构成诈骗罪。

这份法律意见书认为,安某骗取贷款的行为涉及六合、秦淮、鼓楼等各个区,案件所涉金额巨大,受害人众多,社会影响极大,应当由南京市公安局相关部门直接立案侦查,或由南京市公安局指定某一公安机关集中管辖。

涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕 

现代快报记者了解到,今年6月底,安某因涉嫌非法吸收公众存款罪,被秦淮区检察院批准逮捕。

另外,六合、鼓楼、秦淮等地警方仍在对涉及安某的案件做进一步调查。

不过,对于100多名债权人来说,这并不是他们想要的结果,他们认为,安某的情节并不单单是以高息为诱饵非法吸收公众存款,其情节甚至够得上集资诈骗、骗取贷款等罪名。他们更关心的是,他们借出去的钱到底流向了哪里,他们的钱还能不能要回来?

事件时间表

2014年12月

经纬公司被曝资金链断裂,债权人上门追债。

2015年4月

安某被秦淮警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

2015年5月

安某被取保候审。

2015年7月

安某被南京六合警方以涉嫌骗取银行贷款罪立案侦查。

2016年5月

安某被秦淮警方以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘。

2016年6月

安某被秦淮区人民检察院批捕。

(原标题:承诺年利20%欠款10亿 江苏经纬房产老总被秦淮检方批捕)